董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[15] 董事提名与撤换 - 董事会等有权提名非独立董事和独立董事候选人[7] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[11] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前3日通知[24][28] - 七种情形下应召开临时董事会会议[26] 董事长职责与履职 - 董事长由全体董事过半数选举产生[15][22] - 董事长不能履职时，按顺序由副董事长或推举董事履职[25] - 董事长应10日内召集和主持董事会会议[27] 决策与责任 - 重大投资项目应专家评审并报股东会批准[20] - 董事违法违规造成损失应承担赔偿责任[15] - 控股股东指示董事损害利益，与董事承担连带责任[13] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，回避时无关联董事过半数[33][34] - 董事会决议须全体董事过半数通过，一人一票[35] - 会议记录保存10年[36] 议案相关 - 议案预先提交，董事长决定是否列入议程[30] - 议案内容需符合规定，书面提交[31] 其他 - 本规则由董事会解释，经股东会通过生效[40][41] - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[37]