证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2024-102 湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十九 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 25 日下午 3:30 在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长 王立言先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法 律、 法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，公司董事会提名雷立猛先生、雷立华女士、李顺祥先生、霍鹏先生、曾文君女 士、邓 ...