证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-65 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第十次会议于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事10人，实到董事10人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名李程、杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、 王海涛、张大伟共7人为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 1.1 提名 ...