融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金100,000.00万元[4] - 假设2025年5月完成发行，期限6年[4] - 假设转股价格为7.00元/股[5] 业绩数据 - 2023年度归母净利润18,186.07万元，扣非后14,348.21万元[4] - 2023年总股本127,980.00万股，假设全部转股后2025年12月31日总股本142,883.13万股[7] - 假设净利润不同变化，2025年全部未转股时归母净利润有不同结果[8] - 基本每股收益、稀释每股收益及扣非后数据[9] 研发情况 - 2023年生物医药创新领域申请21个发明专利[16] - 截至2024年9月累计获专利授权131项，含发明专利106项等[16] 未来规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[21] 募投项目 - 募投项目包括湖北钟祥原料药生产基地一期建设等四个项目[14] - 从人才、技术、市场三方面为募投项目做储备[15][16][17] 风险与承诺 - 发行可转债可能使公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[10] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占利益等[24][25][26] - 董事等薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[26] 审议进展 - 2024年11月20日召开董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[27]