证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-112 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。董事会同意 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。 表决结果： ...