董事会换届 - 公司第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[4] - 2024年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过换届选举相关议案[3] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[5] - 换届选举议案需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[5] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[4] 人员变动 - 第三届董事会非独立董事金胜勇任期届满后不再任职[6] 人员持股 - 金胜勇直接持股895,720股，占总股本0.09%，间接持股3,045,000股，占总股本0.29%[6] - 秦龙直接持有公司股份384,248,728股，占总股本的37.11%，实际控制企业合计持有6.25%股份[14] - 林文龙直接持有公司股份44,617,423股，占总股本4.31%[15] - 秦靖博直接持有公司股份884,156股，占总股本0.09%[17] - 许华山间接持有公司股份1,050,001股，占总股本0.1%[19] - 王倩间接持有公司股份196,002股，占总股本0.02%[20] 人员关联 - 林文龙与公司其他相关人员无关联关系[15] - 秦靖博与秦龙为父子关系，与其他相关人员无关联关系[17] - 许华山与公司其他相关人员无关联关系[19] - 谢东明与公司其他董监高及持股5%以上股东、实控人无关联关系[26] 违规事项 - 秦龙于2024年11月29日因涉嫌短线交易公司可转债被中国证监会立案，尚无明确结论[6] - 秦龙承诺自买入相关可转债之日起12个月内不以任何方式卖出[8] 其他 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》等[10] - 谢东明不存在不得担任公司董事等多种情形[26]