| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳 分公司"）提交注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中登深圳分公 司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。 本次部分股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草 案）》等相关规定，注销原因及数量合法、有效。注销事宜不会影响公司2022年 股票期权激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职 责，以创造最大价值回报股东。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2025年7月24日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年7月18日在青岛以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名，会议由董事长秦龙主持 [1] - 会议通知已于2025年7月15日通过通讯及直接送达方式发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 注销3,621,570份股票期权，主要因部分激励对象未行权、业绩考核未达标、离职或个人绩效未达标，剩余未行权期权887,905份 [2] - 行权价格因2024年权益分派从16.76元/份调整为16.47元/份 [3] - 首次授予第三个行权期条件部分达成，265名激励对象可行权887,905份期权，占公司总股本0.0857% [5] 募集资金管理 - 拟新增设立募集资金专户，用于闲置募集资金补充流动资金，并授权管理层签署监管协议 [6] 审议结果 - 所有议案均获全票通过，关联董事许华山、王倩在涉及激励计划议案时回避表决 [3][4][5] 文件披露 - 相关法律意见、审查报告及公告文件已披露于巨潮资讯网 [2][3][5][6]

股票期权激励计划调整与执行 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予登记完成于2022年5月24日，行权价格为24.31元/股，涉及442名激励对象及19,571,000份期权 [9] - 2024年5月27日，公司注销15,080,965份未行权股票期权，剩余未行权数量调整为6,279,971份，行权价格下调至16.97元/份 [9] - 2024年11月7日，行权价格进一步调整至16.76元/份，2025年7月18日因利润分配最终调整为16.47元/份 [10][17] 行权条件与业绩考核 - 第三个行权期公司层面业绩考核目标为：以2021年营业收入为基数，2024年营收增长率需≥100%且销售净利率≥15%，实际达成营收增长率64.39%，净利率25.67%，触发30%可行权比例 [13][20] - 265名激励对象通过个人绩效考核（等级A），可行权887,905份期权，其余因业绩未达标或离职注销3,621,570份 [15][21][24] - 第二个行权期已行权1,770,496份，剩余215,071份未行权部分被注销 [12][13] 公司治理与程序合规 - 激励计划经2022年3月16日董事会、4月1日股东大会审议通过，独立董事及监事会均发表同意意见 [6][8] - 2024年度权益分派方案为每10股派2.90元现金，直接导致行权价格下调0.29元/份 [16][17] - 所有调整及注销事项均履行董事会、监事会审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [25]

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 二、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划草案及其摘要的相 关规定，因公司 2024 年度权益分派事项，公司对本次激励计划的行权价格进行 相应调整，相关调整事项履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关于调整公司本次激励计划 行权价格的事项。 三、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行 权条件成就的议案 根据公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022 年股票期 权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第 三个行权期的部分行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效， 公司对本次激励计划首次授予第三个行权期可行权事项的相关安排符合相关法 律法规，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。我们同意本次激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式 进行行权相关事宜。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期部分行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年7月18日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件成就的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草 案）》的相关条款，因 2024 年度权益分派事项，公司 2022 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）行权价格由 16.76 元/份调整为 16.47 元/份。 现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定， 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日以通讯 方式召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，形成审查意见如下： 一、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 公司根据《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022 年股票期 权激励计划（草案）》的相关规定，在公司股东大会的授权范围内对 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）需要注销的股票期权进行注销， 相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。董事会薪酬与考核委员会对此 次涉及注销股票期权的数量及名单进行了核实，董事会薪酬与考核委员会对 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。关联董事已根据《公司法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董 事对此发表了明确同意的意见。国泰海通证券股份有限公司1对此出具了独立财务 顾问报告；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开了 第四届董事 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年七月 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、森麒麟 | 指 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 国泰海通证券股份有限公司 | | 股票期权激励计划、股权激 | | | | 励计划、本次激励计划 | 指 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 激励计划草案 | 指 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | | | （草案） | | | | 《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 三个行权期部分行权条件成就相关事项之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | | | 按照青岛森麒麟轮胎股份有限公司 年股票期权激励 2022 | | 激励对象 | ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格调整、首次授予第三个行权期 部分行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话:021-55989888 传真:021-55989898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格调整、首次授予第三个行权期部分行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格调整、首次授予第三个行权期 部分行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见 德恒 02F20220156-00005 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格调整、首次授予第三个行权期部分行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见 经办律师认为出具本法律意见所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料 或口头证言，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正 本材料或 ...