| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 12 月 10 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 1.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素 ...