董事会会议 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2024年12月10日召开，9位董事全部出席[2] - 第三届董事会任期将于2024年12月27日届满[3][9] 人事提名 - 董事会同意提名陈峰等6人为第四届非独立董事候选人[3][4][5][6][7][8][9] - 董事会同意提名吴韬等3人为第四届独立董事候选人[9][11][12][13] 议案决议 - 公司拟修订《公司章程》，将提交股东大会审议[13][14][15] - 拟定于2024年12月27日召开第三次临时股东大会[16][17] 任期与表决 - 第四届董事任期自股东大会选举通过起三年[3][9][10] - 换届议案股东大会用累积投票制逐项表决[9][13] - 独立董事候选人需交易所备案审核无异议[13]