绍兴贝斯美化工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强市值管理工作，进一步规范绍兴贝斯美化工股份有限公司 （下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值 管理》 等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定及《绍兴贝斯美化工股 份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之 一。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取积极措施保护公司投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新 质生产力的培育和运用，推动公司经营水平和发展质量的稳步提升，并在此 基础上做好投资者关系管理工作，必要时积极采取措施提振投资者信心，提 升公司投资价值，充分反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-054 绍兴贝斯美化工股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 、《董事会专门委员会议事规则》的规定，并且为进一步完善公司治理结构， 发挥审计委员会的监督作用，公司拟对第四届董事会审计委员会委员进行调整， 公司董事会同意审计委员会委员由钟锡君先生调整为独立董事吴韬先生，审计 委员会其余委员不变。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：独立董事方咏梅（主 任委员）、独立董事吴韬（委员）、独立董事黄栋（委员）。 除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权 限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。 特此公告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 2025年7月29日 1 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-053 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际 情况，制定了《投资者关系管理制度》。 1 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"绍兴贝斯美"）第四届董事会第 七次会议于2025年7月24日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员, 于2025年7月29日上午9时在公司以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持， 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、 召开、表决程序符合 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广 大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广 大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互 动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《绍兴贝斯美 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全 体投资者，保障所有投资者享有知情权及 ...

品大事 - 江特电机筹划控制权变更 7月22日起停牌 预计停牌不超2个交易日 全资下属公司宜春银锂拟停产检修26天 预计对全年业绩无重大不利影响 [3] - 科瑞技术拟1.56亿元出售中山科瑞100%股权 同时转让495.13万元和617.32万元设备给子公司 预计实现收益8200万元 拟向科瑞科技增资3亿元 整合资源优化业务架构 [4] - 丰茂股份拟不超15亿元投建智能底盘热控系统生产基地 终止嘉兴汽车零部件生产基地项目 相关建设内容将在余姚总部继续开展 [5] - 豪鹏科技实控人自愿延长限售股份锁定期12个月 基于对公司发展的信心 [6] - 良品铺子控股股东涉及9.96亿元股份转让纠纷案已获法院受理 诉讼可能导致控制权转让事项存在不确定性 [7] 观业绩 - 海天瑞声预计上半年净利润294.4万元至441.6万元 同比增607.01%至960.52% 营收1.49亿元至1.65亿元 同比增61.06%至78.01% AI技术推动三大业务板块增长 [9] - 格科微预计上半年营收34.11亿元至38.09亿元 同比增22.27%至36.51% 单芯片高像素技术获市场认可 5000万像素产品导入多家客户 [10] - 晶合集成预计上半年净利润2.6亿元至3.9亿元 同比增39.04%至108.55% 营收50.7亿元至53.2亿元 同比增15.29%至20.97% 产能利用率维持高位 [11] - 贝斯美预计上半年净利润3311.23万元至4441.9万元 同比增100.07%至168.38% 贸易类产品利润大幅增长 募投项目毛利转正 [12] - 聚灿光电上半年净利润1.17亿元 同比增3.43% 营收15.94亿元 同比增19.51% 拟10转4.5股 [13] - 常熟银行上半年净利润19.69亿元 同比增13.55% 营收60.62亿元 同比增10.1% 总资产4012.51亿元 较年初增9.46% [14] - 科达利预计上半年净利润7.5亿元至8.2亿元 同比增15.73%至26.53% 新能源汽车销量增长带动订单增加 [15] - *ST四通上半年净利润亏损1620.1万元 上年同期亏损908.47万元 营收1.74亿元 同比增75.88% [16] 签大单 - 高德红外签订6.85亿元海外市场订单 占2024年营收25.59% 为完整装备系统总体外贸产品 [18] - 大金重工签署4.3亿元欧洲海上风电场单桩基础供应合同 占2024年营收11.38% [19][20] - 东方精工与乐聚机器人签订战略合作协议 聚焦具身智能机器人方向 [21] - 初灵信息全资子公司签订4.21亿元智能算网一体机框架合同 含税上限1.6万台 [22] - 宏鑫科技与国内头部飞行汽车公司签订零部件采购合同 涉及定子主壳体等产品开发 [23] 增减持 - 东材科技董事长拟减持不超0.43%股份 合计383万股 [25] - 天创时尚股东Visions拟减持不超1%股份 合计419.7万股 [26]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为3311 23万元–4441 9万元 同比增长100 07%-168 38% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2987万元–4117 67万元 同比增长105 33%-183 05% [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1655 07万元 扣非净利润为1454 74万元 [1] 业绩驱动因素 - 产品结构优化 新产品和国际化贸易渠道布局收效明显 [1] - 贸易类产品利润大幅增长 [1] - 募投项目"8500吨戊酮系列绿色新材料"毛利转正 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-051 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025年半年度业绩预告 （二）业绩预告情况 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 万元 盈利：3311.23 万元–4441.90 | | | 公司股东的 | 比上年同期增长：100.07% -168.38% | 万元 盈利：1655.07 | | 净利润 | | | | 扣除非经常 | 盈利：2987.00 万元–4117.67 万元 | | | 性损益后的 | 比上年同期增长：105.33% -183.05% | 万元 盈利：1454.74 | | 净利润 | | | 本公告中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。公司已 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-052 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或"绍兴贝斯美 ") 分别于 2025年4月18日和2025年5月9日，召开了第四届董事会第三次会议和2024年年度股 东大会，审议通过了《关于公司预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》，根 据公司经营发展的需要，2025年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合 授信业务提供不超过10.27亿元人民币的担保，其中为控股子公司铜陵贝斯美科技 有限公司（以下简称"铜陵贝斯美"）提供的担保预计不超过6.07亿元人民币。担 保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司 2025年4月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 上的《关于预计2025年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号2025-028）。 二、担保进展情况 近日，公司与光大银行股份有限公司铜陵 ...

陈峰先生的原任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。截至本公告披露日，陈峰先生直接持有公司股份总数为966,420股，不存在 应当履行而未履行的承诺事项，陈峰先生及其一致行动人共计控制上市公司29.37%股权， 陈峰先生仍为公司实际控制人。 辞去上述职务后，陈峰先生所持公司股份将继续遵守《证券法》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件进行管理。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长陈峰先 生的辞职报告，陈峰先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事长、非独立董事、第四 届董事会战略委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委 员、第四届董事会薪酬考核委员会委员以及公司法定代表人职务，辞职后不再担任公司任何 职务。公司董事会对陈峰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，陈峰先生的辞职未导致公司董事会成 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-049 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第四届董事会第六次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知 各董事,并于2025年7月21日下午13时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由 参加会议的全体董事推举董事兼总经理钟锡君先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会董事长的议案》。 鉴于陈峰先生已辞任公司董事长，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，董事 会同意补选董事兼总经理钟锡君先生为公司第四届董事会董事长。 2、审议通过《关于调整董事会专 ...