证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-057 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 115 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,212,018 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 96,212,018 | | 3、出席会 ...