公司基本信息 - 公司于2001年2月20日首次发行5000万股人民币普通股，3月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为960295304元，股份总数为960295304股[7][14] 股份相关规定 - 董事等人员6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[22] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日，请求法院撤销决议期限为60日[22][28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会规定 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不少于三分之一且至少含一名会计专业人士[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[92] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，普通决议须全体董事过半数通过，特别决议须全体董事三分之二以上通过[93][94] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名等，每届任期3年，经董事会连聘可连任[98][100] - 董事会应逐步建立完善高级管理人员绩效考核目标体系，可建立激励机制[102] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[112][113][115] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3和9个月结束后1个月内报送季报[116] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[118] 交易与关联交易规定 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[56] - 重大关联交易与关联自然人交易金额30万元以上、不足3000万元或占比不足5%[152] - 重大关联交易与关联法人交易金额300万元以上且占比0.5%以上、不足3000万元或占比不足5%[152]