证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2026-014 吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 25 日以现场及 通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料 已于 2026 年 3 月 18 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实际 出席董事 7 名，其中，于胜东先生、李春风先生现场出席会议；李鹏女士、吴铁 成先生、徐克哲先生、孙军先生、孙海龙先生以通讯表决方式参会。会议由董事 长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 为契合公司战略发展需求，进一步优化董事会专门委员会的构 ...

关键风险 - 2024财报被出具无法表示意见审计报告，2025年5月6日起股票被实施退市风险警示[3] - 2025年度若仍不符撤销条件或未申请，股票将面临终止上市风险[4] 审计进展 - 已聘任中兴华会计师事务所，审计处于底稿收集等阶段[7] - 公司相关部门与中兴华就审计计划沟通，工作有序推进[7] 其他信息 - 公司生产经营正常，日常经营无重大变化[7] - 指定信息披露网站为上交所网站，报刊为《上海证券报》《证券时报》[7]

风险警示 - 公司股票于2025年5月6日起被实施退市及其他风险警示[2] - 2025年8月23日上海证券交易所撤销部分其他风险警示[4] 资金清收 - 截至2025年8月15日清收被占用资金及利息156,695.89万元[3] - 2025年8月18日确认完成资金占用整改，清收合计156,695.89万元[3] 报告进展 - 截至公告披露日正推进2025年度报告编制及审计工作[6] - 2025年度报告预约披露日为2026年4月21日[7] - 预约披露日前十个交易日将再次披露进展[7]

财务与退市风险 - 2024 年度财报被出具无法表示意见审计报告，2025 年 5 月 6 日起股票被实施退市风险警示[3][4] - 2025 年度仍不符撤销条件或未申请，股票将面临终止上市风险[4][5] 审计与披露 - 已聘任中兴华会计师事务所开展 2025 年度审计工作[7] - 2025 年度报告预约 2026 年 4 月 21 日披露[7] 经营情况 - 公司目前生产经营正常，日常经营未发生重大变化[7]

违法违规事实与处罚 - 公司于2025年2月23日披露收到中国证券监督管理委员会吉林监管局的《行政处罚决定书》，违法事实已尘埃落定[1][5] - 公司在2015年至2023年期间，未按规定披露控股股东及其关联方非经营性资金占用事项，导致历年年度报告存在重大遗漏[1][5] - 公司在应对交易所问询函的回复、相关临时公告以及2019年发布的《配股说明书》中，存在虚假记载和重大遗漏，违反了《证券法》关于信息披露真实、准确、完整的要求[1][5] 投资者诉讼情况 - 基于上述违法事实，受损投资者已获得提起民事赔偿诉讼的法律依据，上海沪紫律师事务所已提交多批次案件至法院立案审理[2][5] - 该案诉讼时效尚未届满，符合条件的投资者仍可报名加入，条件为在2016年4月23日至2024年4月29日期间买入，并在2024年4月30日之后卖出或仍持有而亏损[3][6] 退市风险与财务困境 - 公司于2026年1月30日发布关于股票可能被终止上市的风险提示公告，因2024年度财务会计报告被审计机构出具“无法表示意见”的审计报告[3][6] - 公司股票自2025年5月6日起已被实施退市风险警示（*ST）[3][6] - 根据规则，若公司2025年度财务会计报告再次被出具保留意见、无法表示意见或否定意见，或出现内控重大缺陷、未能按时披露年报等情形，其股票将面临终止上市[3][6] 审计进展与未来关键节点 - 公司已聘请审计机构开展2025年度的审计工作，2025年年度报告的预约披露时间定于2026年4月21日[4][7] - 公司能否通过2025年审计报告实现“摘星脱帽”，取决于审计机构对公司财务真实性及内控合规性的最终判断[4][7] - 在2025会计年度结束后至年报披露前，公司将每10个交易日发布一次进展公告[3][6]

公司及合作方专利动态 - 北京科华微电子材料有限公司、上海彤程电子材料有限公司及彤程新材料集团股份有限公司共同取得一项名为“一种光刻胶及其应用”的专利，授权公告号为CN115793391B，该专利的申请日期为2022年11月 [1] 北京科华微电子材料有限公司概况 - 公司成立于2004年，位于北京市，主营业务为化学原料和化学制品制造业 [1] - 公司注册资本为4861.419143万人民币 [1] - 公司对外投资了5家企业，参与招投标项目9次 [1] - 公司拥有2条商标信息，40条专利信息，以及9个行政许可 [1] 上海彤程电子材料有限公司概况 - 公司成立于2020年，位于上海市，主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 公司注册资本为100000万人民币 [1] - 公司对外投资了4家企业，参与招投标项目16次 [1] - 公司拥有100条专利信息，以及66个行政许可 [1] 彤程新材料集团股份有限公司概况 - 公司成立于2008年，位于上海市，主营业务为化学原料和化学制品制造业 [2] - 公司注册资本为59895.5455万人民币 [2] - 公司对外投资了26家企业，参与招投标项目2次 [2] - 公司拥有49条商标信息，302条专利信息，以及13个行政许可 [2]

股票状态与退市风险 - 公司股票因2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，自2025年05月06日起被实施退市风险警示[1] - 若2025年度报告仍不符合撤销退市风险警示条件，或未在规定期限内申请撤销，公司股票可能被终止上市[1] - 2025年度报告预计于2026年04月21日披露[1] 近期财务业绩 - 公司预计2025年实现营业收入22.1亿元至23亿元，归母净利润1.45亿元至1.75亿元，较2024年有所增长[2] - 业绩预增主要源于运营效率提升和订单增长[2] 信息披露与法律风险 - 公司因信息披露违规问题（如未披露资金占用事项），已于2025年02月12日收到行政处罚[3] - 受损投资者可提起诉讼，索赔条件为在2016年04月23日至2024年04月29日期间买入股票并持有至2024年04月29日收盘的投资者，相关案件仍在征集中[3] 经营与审计状况 - 公司当前生产经营活动正常[4] - 2025年度审计工作由中兴华会计师事务所进行，有序推进中[4]

公司股票状态 - 公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示并被继续实施其他风险警示 [1] - 公司股票被实施退市风险警示的原因是2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告 [2] 可能被终止上市的原因 - 触发退市风险警示的具体情形是最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告 [2] - 若公司2025年度仍然存在不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，或未在规定期限内申请撤销，公司股票将面临被终止上市的风险 [1][2] 风险提示公告披露情况 - 根据规定，公司需在会计年度结束后1个月内披露可能被终止上市的风险提示公告，并在首次公告后至年度报告披露前每10个交易日披露一次 [3] - 本次公告为公司在2025年度会计年度结束后披露的第二次股票可能被终止上市的风险提示公告 [1][3] 公司当前经营与审计状况 - 公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化 [4] - 公司已聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所，各项审计工作正在有序开展中 [4] - 公司2025年度报告的预约披露日为2026年4月21日 [4]

业绩与风险 - 2024年度财报被出具无法表示意见审计报告，2025年5月6日起股票被实施退市风险警示[3][4] - 2025年度若仍不符撤销条件或未按期申请，股票将面临终止上市风险[4][5] 信息披露 - 需按规定披露风险提示公告，本次为第二次披露[4][6] 审计与报告 - 已聘任中兴华会计师事务所开展2025年度审计工作[7] - 2025年度报告预约2026年4月21日披露[7]

公司治理变更 - 公司独立董事王源因工作调整辞去第二届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 王源离任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 其辞职报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效 在此之前将继续履行职责 [2] - 公司董事会提名张万里为第二届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [2] - 公司董事会决定补选张万里担任战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员 并选举其为薪酬与考核委员会主任委员 该调整将在股东会审议通过其独立董事任命后生效 [3] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人张万里出生于1966年1月 拥有研究生学历和工学博士学位 是电子科技大学教授、博士生导师 [6] - 张万里是国务院政府特殊津贴获得者、全国教育系统先进工作者、中国电子元件行业协会科技委副主任委员、四川省学术技术带头人 并入选国家百千万人才工程和天府青城计划"杰出科学家" [6] - 张万里曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长 现任集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长 电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任 [6] - 截至目前 张万里未持有公司股份 与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 符合相关法律法规的任职条件 [6] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第八次会议于2026年2月10日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长李烨主持 [8] - 会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东会审议 [9][10][11] - 会议审议通过了《关于〈2025年度企业风险管理与内控体系工作报告〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [12][13] - 会议审议通过了《关于公司2026年度内部审计计划的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [14][15] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [16] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月2日14点30分在四川省成都市双流区双江路二段688号7栋214室召开2026年第一次临时股东会 [19] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年3月2日9:15至15:00 [20][21] - 本次股东会审议的议案为《关于补选独立董事的议案》 该议案将对中小投资者单独计票 [23][24] - 股权登记日为2026年2月28日下午收市时 登记在册的股东有权出席 登记时间为2026年2月28日9:00至17:30 可采用现场、信函或邮件方式登记 [28][29]