证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-070 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》。 因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会 实施细则等有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会委 员组成如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 张丽、房华、高洋 | 张丽 | | 2 | 董事会战略委员会 | 毕春光、边境、陈佳男 | 毕春光 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 房华、张昊、边境 | 房华 | | 4 | 董事会提名 ...