证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-088 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事安秀梅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《北京证 券交 ...