证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-097 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事周绍鑫因个人原因以视频方式主持会议并参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 鉴于公司涉嫌信息披露违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论 意见，根据《北京证券交易所上 ...