会议信息 - 会议于2024年12月19日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事选举 - 选举孙秋根为董事长，孙坤为副董事长，任期三年[6][7] - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[8] 人事聘任 - 聘任孙坤为总经理，楼文庭等为副总经理，任期三年[10][12][13][15] - 聘任郭一申为董事会秘书，房芳为财务总监，任期三年[16][18] 议案情况 - 议案表决同意9票，无反对和弃权，已通过相关审议[18] 备查文件 - 包含董事会、提名委员会、审计委员会会议决议[19][20]