股本结构 - 2021年12月2日首次公开发行A股2500万股，发行后总股本1亿股[2][3] - 2022年5月20日转增后总股本1.3亿股[5] - 2023年5月15日转增后总股本1.69亿股[5] - 截至2024年11月20日，总股本1.69亿股，限售股9115.86万股占比53.94%，流通股7784.14万股占比46.06%[4] - 本次8户股东9115.86万股限售股解除上市流通，占比53.94%[4] 限售股解禁 - 2022年6月2日，网下配售限售股129.3037万股上市流通，占比1.29%[3] - 2022年12月2日，网下配售限售股2737.8万股解除限售，占比21.06%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月4日[28] - 本次变动前有限售条件股份9115.86万股占比53.94%，变动后为672.282万股占比3.98%[33] - 本次变动前无限售条件股份7784.14万股占比46.06%，变动后为16227.718万股占比96.02%[33] 股东承诺 - 控股股东等在首次公开发行股票前持有的股票锁定期及减持相关承诺[9][10] - 罗志强、罗胤豪承诺规范关联交易，长期有效且正常履行[11] - 相关人员关于稳定股价增持股份的承诺[11][12][14][15][16] - 公司控股股东、实际控制人等关于招股说明书、股份回购、赔偿等承诺[17][18][19][20][21][22] - 宁波旺科投资管理合伙企业锁定期及减持相关承诺[24][25][26] 其他信息 - 喜悦智行实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系[8] - 2022年9月9日召开第三届董事会第三次会议，9月26日召开2022年第四次临时股东大会[23] - 罗胤豪不再担任公司董事、战略委员会委员、总经理，但仍履行承诺[23] - 保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行部分股份上市流通事项无异议[36]