ST佳沃:第五届董事会第十一次临时会议决议公告
*ST佳沃(300268)2024-12-18 16:33- 审议通过《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨补选非独 立董事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-107 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次临时会 议于2024年12月18日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024 年12月13日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名。董事周庆彤先生、吴宣立先生及陆昕女士以视频会议方式参加 并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真 审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经审阅拟补选非独立董事候选人黄永棍先生的个人履历等 ...