第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长张 娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电话方式通知全体董事， 经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购 注销部分第一类限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大 会对董事会的授 ...