会议信息 - 公司第四届董事会第三十九次会议于2024年12月11日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 保险议案 - 拟为公司董监高买责任保险，议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 提请股东大会授权董事会及经理层办理，授权期限一年[2] 股东大会 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》审议通过[3] - 2024年第二次临时股东大会将于2024年12月27日下午14:00召开[4]