会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年12月25日召开[3] - 会议应参加董事5名，实际出席5名[3] 资金使用 - 2023年3月至2024年8月，公司使用票据及信用证支付可转债募投项目资金后以募集资金等额置换7063.65万元[4] 议案表决 - 《关于补充确认使用银行承兑汇票等支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》表决5票同意[6] - 《关于修订<财务管理制度>的议案》表决5票同意[8] 制度修订 - 董事会同意修订《财务管理制度》[7]