关联交易情况 - 公司拟与中国外运长航续签2025 - 2027年度日常关联交易协议[3] - 2022 - 2024年1 - 10月公司与中国外运长航有销售、接受服务交易及对应金额[8] - 2025 - 2027年公司向中国外运长航销售商品及提供服务建议上限分别为580,000千元、610,000千元、640,000千元[22] - 2025 - 2027年公司接受中国外运长航服务建议上限分别为2,500,000千元、3,000,000千元、3,500,000千元[22] - 公司将采购中国外运长航服务方向年度上限下调至20 - 30多亿元[24] - 《新框架协议》于2024年12月6日签订，有效期至2027年12月31日[14][19] - 《招商协议》及《新框架协议》项下日常关联交易需提交股东大会审议[6] 业绩数据 - 截至2024年6月30日止六个月，公司物流服务业务营业收入较2023年同期增长约54.3%[21] - 2023年度、2024年上半年，公司物流服务业务营业收入分别为197.67亿元、140.04亿元，净利润分别为1.87亿元、2.04亿元[34] 合作方情况 - 中国外运长航2023年营业收入为25,981,030.14千元，归母净利润为2,678,677.74千元[12] - 截至2023年12月31日，中国外运长航总资产为64,991,118.53千元，归母净资产为43,395,980.99千元[12] - 中国外运长航注册资本为1,170,092.98227万元[9] - 中国外运长航集团附属公司Sinotrans Ltd在《Transport Topic》2024年全球海运货代50强榜中位列第二，在中国企业中排名第一[35] - 中集世联达物流科技在《Transport Topic》2024年全球海运货代50强榜中位列TOP13，在中国企业中排名第三[34] 股权结构 - 招商局集团有限公司通过子公司持有公司已发行股份的24.49%[12] 交易管理 - 《新框架协议》项下日常关联交易定价基于公平合理原则按市场价格确定[26] - 公司选择交易方会考量对方资质、回款效率、历史交易往来等[29] - 公司制定多项办法保证关联交易按协议执行[38] - 公司审计监察部不定期对内部控制措施组织内部测试并报告结果[38] - 公司启动关联交易预警系统，提供关联交易汇总分析邮件[38] - 公司外部审计师每年对财务报告内部控制措施审计，对关联交易审阅[38] 会议审议 - 公司独立董事同意将关联交易事项提请第十届董事会2024年度第17次会议审议[39] - 公司第十届董事会2024年度第17次会议审议通过关联交易议案[39]