融资情况 - 公司向特定对象发行16,106,071股，发行价14.33元/股，募资总额230,799,997.43元，净额223,884,002.44元[3] 项目投入 - 截至2024年11月30日，药物研发项目累计投入60,673,998.29元，进度70.12%[6] - 截至2024年11月30日，生物工程新药产业化项目累计投入11,320,638.03元，进度11.63%[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入14,360,561.51元，进度47.87%[6] - 截至2024年11月30日，偿还银行贷款累计投入10,000,000.00元，进度100.00%[6] - 截至2024年11月末，生物工程新药产业化项目已投入9,460.81万元，公开发行投入8,328.75万元，特定对象发行投入1,132.06万元[9][10] 项目延期 - 药物研发项目预定可使用状态日期从2024年12月31日延至2025年12月31日[7] - 生物工程新药产业化项目预定可使用状态日期从2025年3月31日延至2026年3月31日[7] 未来展望 - 2025年我国CLI患者人数可达566万人，NL003项目溃疡适应症有望成国内首个可治愈CLI的药物[14] 决策审议 - 公司第六届董事会第四次独立董事专门会议同意将部分募投项目延期议案提交董事会审议[18] - 2024年12月30日公司第六届董事会第十三次会议审议通过部分募投项目延期议案[18] - 2024年12月30日公司第六届监事会第十二次会议审议通过部分募投项目延期议案[18] - 部分募投项目延期议案无需提交股东大会审议[18] 保荐意见 - 保荐机构认为公司部分募投项目延期履行了必要决策程序[19] - 保荐机构认为公司部分募投项目延期符合相关法律法规及规定[19] - 保荐机构认为公司部分募投项目延期不存在变相改变用途和损害股东利益情形[19] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[19]