北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 1 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024年12月6日，公司董事会召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，并于2024年12月7日通 过指定信息披露媒体发出了《诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临 时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）。该《召开股东大 会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会 议对象等内容。 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 ...