东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 22 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 22 次普通会 议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事 规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式 召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议 应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-053 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度投资计划调整的议案》 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第 5 次会议审议通过，同意提交公司 董事会审议。 表决结果：同意票 1 ...