证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-063 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会 2024 年第 1 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议 事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会 2024 年第 1 次例会于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开，公司按照 规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事王建民委托 董事郭丽君代为出席并表决，董事张渊和董事王忠华委托董事朱坚代为出席并表 决，董事宁旻委托独立董事陈颂铭代为出席并表决。本次会议由全体董事共同推举 的董事郭丽君召集和主持。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选 ...