2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-067 中简科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 2:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城 维景国际大酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 1 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律 ...