证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-054 江中药业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"或"江中药业"）第九届董事会 第二十五次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合视频方 式召开，会议通知于 2024 年 12 月 1 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议由公司董事长刘为权先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司第九届董事会的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经公司本届董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意公司控股股东华润江 中制药集团有限责任公司提名下列 6 名人士为公司新一届（ ...