战略与ESG委员会细则 - 细则于2024年12月30日经十届十三次董事会审议通过[1] - 成员不少于三人，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议前三日发通知，资料保存至少十年[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议需全体委员过半数通过[15] - 可要求有关人员列席会议[16] - 表决方式多样，每人一票表决权[16] - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[17] - 细则由董事会解释，原细则废止[20]