股份限售与流通 - 本次可解除限售数量为205,000,000股，占公司总股本13.44%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月31日[2] - 投资集团以资产认购取得的上市公司股份限售期为36个月，截至2024年12月29日锁定期已满[7] - 本次限售股上市流通数量为2.05亿股，占公司总股本比例13.4357%，上市流通日期为2024年12月31日[20] - 本次变动前有限售条件的流通股数量为205,000,000股，占比13.44%[1] - 本次变动前无限售条件的流通股数量为1,320,781,330股，占比86.56%[1] - 本次变动后有限售条件的流通股数量为0股，占比0.00%[1] - 本次变动后无限售条件的流通股数量为1,525,781,330股，占比100.00%[1] - 本次变动前后股份总数均为1,525,781,330股，占比均为100.00%[1] - 本次有限售条件的流通股变动数为 - 205,000,000股[1] - 本次无限售条件的流通股变动数为205,000,000股[1] 历史交易与股本变更 - 2021年公司向投资集团发行股份购买资产金额为83,230万元，占本次交易对价65.91%，发行股份数量为20,500万股[3] - 截至2021年9月14日，公司收到新增注册资本（股本）205,000,000.00元，变更后注册资本（股本）为1,355,587,847.00元[5] - 2021年公司新增股份数量为205,000,000股，总股本变更为1,355,587,847股，上市日期为2021年12月30日[6] 同业竞争与收购计划 - 投资集团控制8家发电企业，已委托豫能控股管理以减少同业竞争[10] - 投资集团有4家发电企业小火电机组已关停，消除与豫能控股同业竞争[10] - 豫能控股将通过非公开发行股票募集资金收购2家建设期发电企业股权[10] - 自豫能控股本次非公开发行完成之日起两年内，投资集团将所持鹤壁同力、鹤壁丰鹤股权转让给豫能控股[11] 投资集团承诺 - 投资集团以47,881,774股对价股份对豫能控股实施补偿[13] - 投资集团承诺12个月内协助濮阳豫能办理华龙区水泵站项目权属证书[14] - 若华龙区水泵站项目权属证书办理影响濮阳豫能经营，投资集团30日内现金补偿豫能控股[14][15] - 若消防楼及附属设施瑕疵致损失，投资集团30日内现金补偿豫能控股[15] - 投资集团承诺3个月内协助濮阳豫能办理主厂区及卸煤区房产权属证书[15] - 若主厂区及卸煤区房产权属证书办理影响濮阳豫能经营，投资集团30日内现金补偿豫能控股[15] - 投资集团自上市公司股票复牌至交易实施完毕无减持计划[14] - 投资集团不越权干预上市公司经营，不侵占其利益[13] - 投资集团将履行填补即期回报、业绩补偿等承诺[13] - 投资集团承诺在交割审计报告出具后30日内，对标的资产过渡期损益按情况进行现金补偿[16] - 投资集团承诺本次交易完成前持有的上市公司股份，在交易完成后18个月内不转让[17] - 若投资集团无法办理盈利补偿股份无偿赠送过户登记，将协商以其他股份赠送或现金补偿[17] - 投资集团承担龙丰热电相关事宜导致濮阳豫能的全部损失，确定损失后30日内现金补偿[17] - 投资集团承担卸煤区铁路配套用房相关瑕疵导致的损失，确定损失后30日内现金补偿[18] - 若2021年标的资产完成交割，濮阳豫能当年净利润亏损，投资集团30日内现金补偿[18] - 若上市公司股东大会未通过应补偿股份回购注销方案，10个交易日内发出书面赠与通知[17] 其他情况 - 独立财务顾问对公司部分限售股份解除限售事项无异议[1] - 截至公告披露日，投资集团严格履行承诺，不影响本次限售股上市流通[18] - 截至公告披露日，申请解除限售股份的股东无占用资金和违规担保情况[19] - 公告日期为2024年12月26日[24]