证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-054 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 12 月 26 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司 2024 年第五次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事长 张彤先生因个人安排委托董事石林丛女士代为出席会议并行使表决 权。 4.经半数以上董事共同推举，会议由董事李景新先生主持，公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计 的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 根据生产经营需要,公司（包括子公司）将向华能能源交通产业 控股有限公司（以下简称"能 ...