增资情况 - 深创投基金和远致星火以4亿元认购鑫耀公司新增注册资本16050.719764万元，深创投3亿认购12038.039823万元，远致星火1亿认购4012.679941万元[1][17][18][32] - 增资完成后，鑫耀公司注册资本由32101.439528万元增至48152.159292万元，公司持股降至56.3529%，仍为控股股东[2][30] 财务数据 - 鑫耀公司2023年12月31日资产35979.98万元，负债21007.25万元，净资产14972.73万元[13] - 鑫耀公司2024年8月31日资产41028.87万元，负债26359.60万元，净资产14669.27万元[13] - 鑫耀公司2023年度营收5829.89万元，营业利润581.08万元，净利润592.41万元[13] - 鑫耀公司2024年1 - 8月营收6067.68万元，营业利润 - 484.65万元，净利润 - 289.32万元[13] - 鑫耀子公司中科鑫圆2023年12月31日资产49014.29万元，负债24912.58万元，净资产24101.71万元[13] - 中科鑫圆2024年8月31日资产68031.76万元，负债45278.12万元，净资产22753.64万元[13] - 中科鑫圆2023年度营收12379.34万元，营业利润1037.34万元，净利润906.93万元[13] 交易相关 - 集团公司本次交易前估值80000万元，交易完成增资价款实缴到位后为120000万元[17] - 协议约定交割先决条件若未在2024年12月31日前满足或被豁免，协议可解除[20] 公司治理 - 鑫耀公司股东会一般性事项超二分之一表决权股东同意，影响其他股东权益事项超三分之二表决权股东同意且含投资人赞成票，更换投资人董事超二分之一表决权股东同意且含委派该董事的投资人赞成票[23] - 鑫耀公司董事会由7名董事组成，云南锗业提名4名，天使轮、深创投新材料基金、远致星火各提名1名[23] - 集团公司董事会一般性事项全体董事过半数通过，重大事项全体董事三分之二以上通过且获天使轮投资人委派董事赞成票[23] 股权相关 - 除非经投资人同意，创始股东不得转让、出售、处置鑫耀公司股权或设质押等[23] - 股东向第三方转让股权，其他股东有优先购买权[24] - 其他股东转让股权，投资人不行使优先购买权时，有权按同等条件出售所持股权[24] - 本次交易完成后，鑫耀公司股东对公司增资有优先认购权[24] - 天使轮投资人回购股权价格取全部已付投资金额×(1 + 8%×投资年限)－已取得利润分配与届时公允市场价值较高者[26][27] - Pre - A轮投资人回购股权价格取全部已付投资金额×(1 + 6%×投资年限)－已取得现金分红金额与回购通知发出之日鑫耀公司账面净资产×股权比例较高者[27][28] - 公司将所持5%的鑫耀公司股权（对应24076079.65元注册资本）出质于深创投基金[32] 程序进展 - 2024年12月18日，公司第八届监事会第二十一次会议审议通过增资扩股议案[31] - 本次增资需鑫耀公司股东会审议批准且其余股东放弃优先认购权方可实施[34] - 公告发布时间为2024年12月20日[36]