市场扩张和并购 - 公司以7票同意通过收购优优汇联51%股份议案[3] - 公司以1.0640421亿元现金收购优优汇联15606000股，占比51%[3] - 交易涉及14名优优汇联股东转让股份，各股东转让数量和比例不同[22][23] - 本次交易已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议，尚需全国股转系统合规确认及中登公司办理过户登记[31] 业绩总结 - 2023年12月31日优优汇联资产总额78391891.66元，负债17547778.79元，净资产60844112.87元[21] - 2024年6月30日优优汇联资产总额74811109.63元，负债12655777.48元，净资产62155332.15元[21] - 2023年度优优汇联营收53396034.71元，营业利润29352269.91元，净利润26136311.43元[21] - 2024年1 - 6月优优汇联营收12292625.29元，营业利润867860.26元，净利润1311219.28元[21] 未来展望 - 管理层股东承诺优优汇联2025 - 2027年度净利润分别不低于2800万、3000万、3200万元，或累计不低于9000万元[27] - 若业绩承诺期内累计净利润低于承诺数，管理层股东需补偿[27] - 若优优汇联超额完成业绩承诺，甲方将50%的累计超额业绩奖励给管理层[28] 其他新策略 - 本次收购符合公司战略方向，将丰富产品线，拓展业务领域，提升竞争力[36][37] 交易相关 - 交易定价参考评估报告，优优汇联评估基准日股东全部权益价值评估值为2.152717亿元[32] - 交易资金来源为公司自有资金及自筹资金[33] - 交割日后5个工作日内，甲方需向非管理层股东支付100%交易对价，向管理层股东支付15%交易对价[25][26] - 若2025、2026年度业绩承诺完成，分别向管理层股东支付5%、20%，剩余根据2027年业绩情况支付[25][26] 风险提示 - 交易流程完成及时间有不确定性[38] - 交易完成后若不能整合资源产生协同效应，可能影响整体营收和盈利增长[40] - 交易完成后，优优汇联日常经营面临政策、市场等风险，业绩补偿可能无法覆盖股份购买价款[41] - 交易完成后将形成商誉，若优优汇联经营未达预期，公司存在计提商誉减值风险[42]