为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州岭南集团控股股份有限公司 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2024 年第二 次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 2、公司于 2024 年 10 月 30 日召开的董事会十一届十九次会议的会议 决议； 3、公司于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资 讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》，公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》上披露的《关于 ...