募集资金 - 公司获准发行10,666.67万股，发行价每股8.99元，募集资金总额958,933,633元，净额868,873,896.46元[1] 项目进度 - 截至2024年9月30日，“品牌营销网络建设项目”累计投入27,105.68万元，投资进度36.16%[5] - 截至2024年9月30日，“企业信息化建设项目”累计投入4,564.56万元，投资进度46.17%[5] - 截至2024年9月30日，“仓储物流配送中心项目”累计投入2,389.87万元，投资进度100%，已结项[5] 项目计划变更 - “仓储物流配送中心项目”实施期限从2022年12月31日延长至2024年12月31日，后资金余额调至“品牌营销网络建设项目”[2][3] - “品牌营销网络建设项目”原计划开设365家自营店、升级109家店，实施期限至2022年12月31日，变更后承诺投资74,970.46万元，计划开设415家终端店、升级133家店，实施期限至2024年12月31日，调整后计划开设457家终端店、升级103家店，实施期限延长至2027年12月31日[6][10][11] - “企业信息化建设项目”实施期限从2024年12月31日延长至2027年12月31日[4][14] 项目效益 - 品牌营销网络建设项目测算期10年（不含建设期），稳定运行后预计年平均净利润15713万元[22] - 企业信息化建设项目不直接产生效益，通过提升多方面能力提升公司竞争力和盈利能力[22] 审议情况 - 公司于2024年12月5日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过部分募投项目延长实施期限议案[26][27] - 保荐机构中信建投对公司部分募投项目延长实施期限事项无异议[29] 项目评估 - 经重新论证，公司认为项目符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[23] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%需重新论证项目[15] 其他 - 本次部分募投项目延长实施期限未调整实施主体、募集资金投资总额和资金用途[25] - 企业信息化建设项目承诺募集资金投资总额9887.39万元[13]