募资情况 - 公司获准发行10,666.67万股，发行价每股8.99元，募集资金总额9.59亿元，净额8.69亿元[2] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，品牌营销网络建设项目累计投入2.71亿元，投资进度36.16%[6] - 截至2024年9月30日，企业信息化建设项目累计投入4564.56万元，投资进度46.17%[6] - 截至2024年9月30日，仓储物流配送中心项目累计投入2389.87万元，投资进度100%[6] 项目期限变更 - 2024年12月5日，公司同意延长品牌营销及企业信息化项目实施期限至2027年12月31日[1] 项目计划 - 品牌营销网络建设项目原计划开设365家自营店、升级109家店，实施期限至2022年12月31日[8] - 变更后品牌营销网络建设项目承诺投资7.50亿元，计划开设415家终端店、升级133家店，期限至2024年12月31日[8] - “品牌营销网络建设项目”承诺募集资金投资总额为74,970.46万元，计划开设457家终端店铺，升级103家品牌店铺[10] - “企业信息化建设项目”承诺募集资金投资总额9,887.39万元，计划改善、替换和新建现有信息化系统[12] 项目效益 - “品牌营销网络建设项目”测算期10年（不含建设期），稳定运行后预计年平均净利润15,713万元[21] - “企业信息化建设项目”不直接产生效益，将提升公司竞争力和盈利能力[21] 项目决策 - 经重新论证，公司认为项目具备投资必要性和可行性，将继续实施[22] - 部分募投项目延长实施期限是审慎决定，未调整实施主体、募集资金投资总额和资金用途[23] 各方意见 - 监事会认为该事项符合法规，审议程序合法合规，不影响财务和经营成果，同意公司部分募投项目延长实施期限事项[25] - 保荐机构认为该事项经董事会、监事会审议通过，履行程序完备、合规，符合相关法规要求，不影响公司财务和经营成果，不损害公司和股东利益[26]