证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-065 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 11:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体 董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中林永春女士和潘明章先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于签署<终止协议>的议案》 2024 年 7 月 26 日，公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订了《项 目投资合同》，拟在三山经济开发区境内设立控股子 ...