会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[4] - 特定主体提议时，董事会应10日内召集临时会议[5] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事会对提案逐项表决，一人一票[16] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过[19] - 特定情形收购股份须三分之二以上董事出席会议决议[19] - 对外担保等事项须出席董事三分之二以上同意[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[21] 会议记录 - 董事会应对会议所议事项做成记录[22] - 会议记录保存期限为15年[1] 后续执行 - 董事会决议由总经理落实并汇报执行情况[24] - 董事会秘书负责上报材料和信息披露[24] 规则生效 - 董事会议事规则经股东会审议通过生效，原规则废止[28]