会议信息 - 董事会会议于2024年12月12日在公司会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案情况 - 审议通过对外投资设立全资孙公司议案[4] - 表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[5] - 本案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]