中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第五届董事会第六次会议（以下简称"会议"）的通知和 材料于 2024 年 12 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 27 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议 方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 11 名，视频连线出席 2 名，委托出席 1 名。高永文董事、崔历董事以视频连线方式出席会议， 李祝用董事委托丁向群董事长出席会议并代为行使表决权。会议由丁 向群董事长主持。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、 有效。 证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2024-048 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人 ...