证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-049 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卢远瞩先生因连续担 任公司独立董事满六年，于近日向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立 董事及各专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公 告披露日，卢远瞩先生未直接或间接持有公司股份。 为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对非独立董事候选人任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见，公司 ...