资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[2][3] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[4] 资金使用与变更 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[6] - 2022年投资2.90亿元建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[7] - 2023年变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[8] 募投项目计划 - 首次公开发行股票募集资金计划投资四项目，合计7.98亿元[9] - 向特定对象发行股票原计划投资三项目，合计25.92亿元[10] - 2024年调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额13.82亿元，投入11.62亿元[10] - 调整后向特定对象发行股票募集资金投资四项目，剩1.57亿元用于新建设项目[10] - 四个募投项目总投资259,198.17，计划募集资金229,658.68[12] 项目延期 - “碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”和“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”预定可使用状态从2024年12月31日调整至2025年12月31日[13] - 前者土地施工及厂房建设延长，未取得工程决算报告[14] - 后者定制设备落地周期延长，已建产能可覆盖订单，建设节奏放缓[14] - 募投项目延期未改变建设内容、投资总额、实施主体，不造成实质影响[16] 审议情况 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过项目延期议案[17] - 保荐机构对项目延期无异议，提示加快决算手续和结项程序[19] - 监事会认为项目延期是审慎决定，不影响正常经营，无损害利益情形[18] - 项目延期符合规定，无需提交股东大会审议[17]