募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[4] 资金使用与项目变更 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[7] - 2022年投资2.90亿元建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[8] - 2023年变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[9] 募投项目计划 - 首次公开发行股票变更后四项目计划募资7.98亿元[10] - 向特定对象发行股票三项目分别计划募资13.19亿、3.50亿、6.50亿元[12] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目投资和募资投入调整[13] - 调整后剩余15,700.06万元用于石英坩埚生产线升级改造项目[13] - 调整后四募投项目总投资259,198.17万元，计划募资229,658.68万元[14] 项目进度调整 - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目延期至2025年12月31日[15] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目延期至2025年12月31日[15] - 碳碳材料制品产线项目土地施工及厂房建设延长，未取得决算报告[16] - 高性能碳陶制动盘项目定制设备落地周期延长，建设节奏放缓[17] 项目审议与提示 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[19] - 保荐机构对募投项目延期无异议，提示加快决算和结项程序[20][21] - 募投项目延期未改变项目内容、总额、主体，符合规定[18]