会议安排 - 第三届董事会第十一次会议于2024年12月13日召开，应到9名董事实到9名[2] - 2024年第三次临时股东大会定于12月31日下午2:00召开[11] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》等5项议案表决全票通过，需提交临时股东大会审议[3][6][7][10] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》9票回避，将提交临时股东大会审议[4][5] 制度修订 - 修订《总经理工作细则》《募集资金管理制度》，制定《舆情管理》《外汇套期保值业务管理》制度[8][9][10]