北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-100 北京海新能源科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式 进行表决，本次会议的议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。表决结果如下： （一）审议通过《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第五次临时股 东大会于2024年11月19日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2024年10月25日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 ...