北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-109 北京海新能源科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第六次临时股 东大会于2024年12月27日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2024年12月12日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生因工作 原因无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理孟强先 生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士 出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共377人，代表股份930,186,582股，占公 司有表决 ...