证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-077 杭州立方控股股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、调整公司董事会专门委员会的情况 2024 年 12 月 17 日 《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 由于公司原非独立董事候爱莲女士、王忠飞先生因个人原因辞去公司第四届 董事会董事及第四届董事会专门委员会的相关职务，为完善公司治理结构，保证 董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细 则等有关规定，对公司专门委员会委员进行补选调整。 二、董事会专门委员会委员的构成情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，调整后委员任期自第四届董事会 第九次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经董事会提名，调整后 公司 ...