证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-099 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际现场出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变 更登记手续的议案》 因公司需进行经营范围的变更，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》 进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员就上述事项 ...