际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月七日 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 | 4 | | 议案二：关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和 | | | 内控审计机构》的议案 15 | | | 议案三：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案 18 | | | 议案四：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案 21 | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须 知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上 ...